કપૂરને પ્લેટફોર્મ માટે પ્રમોશનલ પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે ચૂકવણીઓ મળી છે, જેણે કથિત રીતે મોટા પાયે હવાલા કામગીરી હાથ ધરી છે.
બોલિવૂડ એક્ટર રણબીર કપૂરને બુધવારે મહાદેવ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી એપ કેસના સંબંધમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા સમન્સ મોકલવામાં આવ્યો છે. તેમને 10 ઓક્ટોબરે તપાસ એજન્સીની સામે હાજર થવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
કપૂર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીના પ્લેટફોર્મ માટે સોશિયલ મીડિયા પ્રભાવક છે અને તેણે એપ માટે પ્રમોશનલ પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે ચૂકવણીઓ પ્રાપ્ત કરી હોવાનું કહેવાય છે.
દુબઈમાં ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની એપના સહ-પ્રમોટર સૌરભ ચંદ્રાકરના ભવ્ય લગ્નમાં ભાગ લેવા બદલ બોલીવુડના કલાકારો, ગાયકો અને હાસ્ય કલાકારો સહિત અનેક ટોચની હસ્તીઓ તપાસ એજન્સીના સ્કેનર હેઠળ છે. એજન્સીના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે પ્લેટફોર્મ સામે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કેટલીક હસ્તીઓને સાક્ષી તરીકે બોલાવવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
શું છે મહાદેવ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની એપ કેસ?
કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ યુએઈમાં મુખ્ય મથક ધરાવતા સટ્ટાબાજીના પ્લેટફોર્મ મહાદેવ ઓનલાઈન બુક એપ સાથે જોડાયેલા કથિત મની લોન્ડરિંગ નેટવર્કના સંબંધમાં કોલકાતા, ભોપાલ, મુંબઈ સહિત અનેક શહેરોમાં શોધખોળ હાથ ધરી હતી.
કેસ અનુસાર, મોટા પાયે હવાલા ઓપરેશન્સ કથિત રીતે પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરીને સટ્ટાબાજીની રકમને ઓફ-શોર એકાઉન્ટ્સમાં લેવા માટે કરવામાં આવી રહી છે.
“ચંદ્રકર અને MOB પ્લેટફોર્મના અન્ય પ્રમોટર રવિ ઉપ્પલે UAEમાં પોતાના માટે એક સામ્રાજ્ય બનાવ્યું છે. તેમના દ્વારા અચાનક અને ગેરકાયદેસર સંપત્તિનો ખુલ્લેઆમ ખુલ્લેઆમ કરવામાં આવી રહ્યો છે, ”ઇડી સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.
પ્લેટફોર્મના પ્રમોટરે લગ્નમાં કથિત રીતે ₹200 કરોડનો ખર્ચ કર્યો હતો અને એજન્સી અંતિમ લાભાર્થીઓને સ્થાપિત કરવા માટે મની ટ્રેઇલ શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર.
શંકાસ્પદ વ્યવહારો દ્વારા સેલિબ્રિટીઓને ભારે ફી ચૂકવવામાં આવે છે
તપાસ અનુસાર, લગ્નમાં પર્ફોર્મન્સ આપનાર સેલિબ્રિટીઓને શંકાસ્પદ વ્યવહારો દ્વારા તગડી રકમ ચૂકવવામાં આવી હતી. આ વર્ષે 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ નિર્ધારિત દુબઈની સાત-સ્ટાર લક્ઝરી હોટેલમાં પાર્ટીમાં હાજરી આપવા માટે બેટિંગ પ્લેટફોર્મના પ્રમોટર્સ દ્વારા સ્ટાર્સને ₹40 કરોડ ચૂકવવામાં આવ્યા હોવાનું કહેવાય છે.
“લગ્નની પાર્ટીના પરિવારના સભ્યોને નાગપુરથી UAE સુધી લઈ જવા માટે ખાનગી જેટ ભાડે લેવામાં આવ્યા હતા, લગ્નમાં પરફોર્મ કરવા માટે સેલિબ્રિટીઝને ભાડે રાખવામાં આવ્યા હતા અને લગ્નના આયોજકો, નર્તકો, ડેકોરેટર્સ વગેરેને મુંબઈથી ભાડે રાખવામાં આવ્યા હતા અને હવાલા ચેનલોનો ઉપયોગ ચુકવણી કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. રોકડ,” સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું
EDએ ₹417 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે
પ્લેટફોર્મ દ્વારા મની લોન્ડરિંગ પ્રવૃત્તિઓ સંબંધિત તાજેતરની શોધમાં, EDએ ₹417 કરોડની સંપત્તિને જપ્ત કરી અથવા જપ્ત કરી. કોલકાતા સ્થિત વિકાસ છાપરિયા સટ્ટાબાજીના પ્લેટફોર્મ માટે હવાલા સંબંધિત તમામ કામગીરી સંભાળવા માટે જવાબદાર હતો. તે તેના સહયોગી ગોવિંદ કેડિયાની મદદથી વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણ માર્ગનો ઉપયોગ કરીને ભારતના શેરબજારમાં ભારે રોકાણ કરી રહ્યો હતો.
છાપરિયાની માલિકીની લાભાર્થી સંસ્થાઓના નામે ₹236.3 કરોડની રોકડ વ્યુત્પન્ન અને અન્ય સિક્યોરિટી હોલ્ડિંગ્સ ED દ્વારા ફ્રીઝ કરવામાં આવી છે. કેડિયાની DEMAT હોલ્ડિંગ્સમાં ₹160 કરોડની સંપત્તિ પણ ફ્રીઝ કરવામાં આવી છે.
